El Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. Lleva a cabo una capacitación sobre evasión fiscal en el extranjero en Granada
El curso incorporó múltiples áreas de delitos financieros transnacionales específicos de los esquemas bancarios extraterritoriales, la evasión fiscal y la conspiración de Klein, mientras que se centró específicamente en una investigación de evasión fiscal extraterritorial que involucra un esquema piramidal complejo pero clásico. El curso también destacó cómo los esfuerzos internacionales, como la Iniciativa de Divulgación Voluntaria Offshore (OVDI) y la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA), ayudan a combatir la evasión fiscal y sirven para desmantelar e interrumpir una conspiración criminal basada en la codicia. La sesión de capacitación generó intensos debates sobre la realización de investigaciones para asegurar el sistema tributario y el sistema financiero de Granada.
En la inauguración del evento, Randy Boyke, Contralor adjunto, División de Impuestos Internos del Ministerio de Finanzas de Granada, y Leticia James, Agente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera de Granada, dieron la bienvenida a los participantes de la capacitación. El oficial principal de la Embajada de los Estados Unidos en Granada, Karl Duckworth, se dirigió a los profesionales financieros: “A medida que los delincuentes internacionales desarrollan técnicas más sofisticadas, todos se benefician al compartir información sobre cómo detectar, investigar y, en última instancia, llevar ante la justicia a los infractores de la ley”. Duckworth continuó: “Mientras Granada continúa lidiando con los desafíos reales presentados por Covid, es un testimonio del arduo trabajo y la dedicación de los profesionales financieros y de recaudación de ingresos de los Estados Unidos y Granada que hayan podido llevar a cabo esta importante capacitación de manera segura. en línea. Todos esperamos y oramos por el día en que sea seguro realizar intercambios internacionales como este en persona. Mientras tanto, Estados Unidos seguirá siendo amigo de Granada en estos tiempos difíciles “.
POR: nowgrenada
